Kejahatan Kripto Terbesar di Inggris: Wanita Tiongkok Divonis karena Skema Bitcoin $6,9 Miliar

Navigasi.in – Dunia kripto kembali diguncang dengan kasus besar yang menyeret seorang wanita asal Tiongkok bernama Zhimin Qian, juga dikenal sebagai Yadi Zhang. Ia divonis bersalah oleh pengadilan di Inggris atas keterlibatannya dalam skema penipuan berbasis Bitcoin senilai lebih dari 5,1 miliar poundsterling atau setara $6,9 miliar. Kasus ini bukan hanya mencatatkan salah satu penipuan kripto terbesar dalam sejarah, tetapi juga menjadi penyitaan Bitcoin terbesar yang pernah dilakukan oleh kepolisian Inggris.

Kejahatan Kripto Terbesar di Inggris: Wanita Tiongkok Divonis karena Skema Bitcoin $6,9 Miliar

Kronologi Penipuan: Dari Tiongkok hingga Inggris

Kasus yang menyeret nama Zhimin Qian bermula pada periode antara tahun 2014 hingga 2017. Saat itu, Qian menjalankan skema penipuan investasi yang berhasil menjerat lebih dari 128.000 korban di Tiongkok. Ia menawarkan investasi dengan imbal hasil tinggi, menggunakan citra perusahaan fiktif yang seolah sah dan kredibel. Namun, alih-alih digunakan untuk investasi yang dijanjikan, dana dari para korban justru dialihkan ke dalam bentuk Bitcoin.

Setelah berhasil mengumpulkan miliaran dolar dari korban, Qian melarikan diri ke Inggris untuk menghindari jeratan hukum di Tiongkok. Di sana, ia berusaha mencuci hasil kejahatannya dengan mengubah Bitcoin menjadi aset fisik, termasuk properti mewah di London. Salah satu cara yang dilakukannya adalah membeli real estate bernilai tinggi dengan bantuan rekannya, Jian Wen.

Penyitaan 61.000 Bitcoin: Sejarah Baru di Inggris

Investigasi panjang yang dilakukan oleh Metropolitan Police berhasil melacak jejak Qian. Pada akhirnya, otoritas menyita sekitar 61.000 BTC yang dikaitkan dengan kasus ini. Dengan harga Bitcoin saat ini, nilai penyitaan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari $6,9 miliar.

Kepolisian Inggris menyebut penyitaan ini sebagai salah satu yang terbesar sepanjang sejarah dunia kripto. "Ini adalah tonggak sejarah dalam penegakan hukum terkait kejahatan aset digital," ujar seorang juru bicara polisi. Kasus ini menunjukkan bagaimana cryptocurrency dapat digunakan untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan lintas negara, sekaligus bagaimana otoritas mampu menelusuri dan menyita meskipun bersifat terdesentralisasi.

Upaya Pencucian Uang dan Peran Jian Wen

Dalam menjalankan pencucian uang, Qian tidak bekerja sendiri. Ia mendapat bantuan dari Jian Wen, seorang rekannya di Inggris. Wen membantu Qian untuk membeli properti-properti mewah di London, termasuk rumah senilai jutaan poundsterling. Namun, aksi mereka akhirnya terbongkar setelah investigasi mengungkap adanya aliran dana mencurigakan yang terhubung ke aset kripto.

Jian Wen sendiri telah lebih dulu divonis tahun lalu dengan hukuman penjara lebih dari enam tahun atas keterlibatannya. Kasus ini memperlihatkan bagaimana jaringan kejahatan keuangan lintas negara bekerja, serta tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengawasi transaksi kripto.

Vonis untuk Zhimin Qian

Zhimin Qian akhirnya mengaku bersalah di pengadilan Inggris. Dengan bukti yang sangat kuat, termasuk jejak transaksi digital dan dokumen kepemilikan aset, pengadilan memutuskan bahwa ia bertanggung jawab penuh atas penipuan besar yang merugikan ratusan ribu orang di Tiongkok. Hukuman yang dijatuhkan belum diumumkan secara detail ke publik, namun dipastikan Qian akan menghadapi masa tahanan panjang.

Kasus ini juga membuka peluang kerja sama hukum internasional antara Inggris dan Tiongkok. Beberapa pihak di Tiongkok mendesak agar Qian diekstradisi untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya di negara asal. Namun, proses hukum di Inggris masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum langkah lebih lanjut diambil.

Dampak terhadap Pasar Bitcoin

Salah satu isu yang menjadi perhatian besar adalah kemungkinan penjualan 61.000 BTC hasil sitaan oleh pemerintah Inggris. Jika langkah itu dilakukan, maka dampaknya bisa signifikan terhadap pasar kripto. Sebelumnya, pada tahun 2024, pemerintah Jerman menjual sebagian besar aset kripto hasil sitaan, yang sempat memicu penurunan harga Bitcoin secara global.

Investor khawatir bahwa pelepasan Bitcoin dalam jumlah besar ke pasar akan menciptakan tekanan jual yang signifikan. Namun, ada juga pandangan bahwa pemerintah bisa melepasnya secara bertahap agar tidak mengganggu stabilitas harga. Apapun mekanismenya, keputusan Inggris akan menjadi salah satu faktor penting yang diawasi pelaku pasar kripto global.

Kejahatan Kripto Global: Tren yang Meningkat

Kasus Zhimin Qian hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus kejahatan kripto berskala besar. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia kripto telah menjadi ladang subur bagi para penipu dan pelaku pencucian uang. Sifat anonim dan desentralisasi Bitcoin serta aset digital lain sering dimanfaatkan untuk menyembunyikan dana ilegal.

Laporan dari Chainalysis menyebutkan bahwa pada 2024, nilai total transaksi ilegal yang menggunakan kripto mencapai lebih dari $20 miliar. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kasus-kasus seperti yang menimpa korban Zhimin Qian memperlihatkan skala kejahatan yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan celah regulasi dan teknologi blockchain.

Tantangan Penegakan Hukum

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kripto adalah kemampuan pelaku untuk memindahkan dana lintas negara dengan cepat. Blockchain memang transparan, namun identitas pemilik wallet sering kali sulit dilacak tanpa kerja sama internasional dan investigasi forensik digital mendalam.

Keberhasilan polisi Inggris menyita 61.000 BTC dianggap sebagai keberhasilan besar dalam membuktikan bahwa kejahatan digital tetap bisa dilawan. Ke depan, kasus ini bisa menjadi preseden bagi negara lain untuk lebih serius dalam membentuk unit khusus penanganan kejahatan aset digital.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Bagi korban di Tiongkok, kerugian finansial yang ditimbulkan sangat besar. Lebih dari 128.000 orang kehilangan uang mereka, dengan total kerugian mencapai miliaran dolar. Banyak di antara korban yang berasal dari kelas menengah, yang tergiur dengan janji imbal hasil tinggi dari skema investasi yang ditawarkan Qian.

Kasus ini juga memperburuk stigma negatif terhadap cryptocurrency di Tiongkok, yang sejak awal sudah memiliki kebijakan ketat terhadap perdagangan aset digital. Pemerintah Tiongkok bahkan memperkuat larangan perdagangan kripto dan menegaskan kembali pentingnya regulasi ketat untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi.

Kesimpulan

Kasus Zhimin Qian alias Yadi Zhang menegaskan bahwa kejahatan berbasis kripto bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar, bahkan hingga miliaran dolar. Dengan lebih dari 61.000 BTC berhasil disita, kasus ini mencatat sejarah baru dalam dunia hukum dan penegakan aturan terkait aset digital. Namun, di sisi lain, ancaman pelepasan aset sitaan ini ke pasar menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi harga Bitcoin global.

Selain kerugian materi, kasus ini juga menimbulkan luka sosial yang dalam bagi para korban di Tiongkok. Lebih jauh, ia menjadi peringatan bagi seluruh dunia bahwa pengawasan, regulasi, dan literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat tidak lagi mudah terjebak dalam janji manis investasi kripto palsu.

Dengan vonis yang dijatuhkan, Inggris menunjukkan komitmennya dalam melawan kejahatan finansial lintas negara. Dunia kripto kini memasuki era di mana transparansi dan kepatuhan hukum menjadi faktor kunci untuk menjamin keberlanjutan ekosistem digital yang sehat.

Share :